一、報告前言

1.1報告內(nèi)容客觀性聲明

本報告內(nèi)容真實可靠，經(jīng)公司會議專題審議通過。

1.2報告組織范圍

山東永信非織造材料有限公司。

1.3報告時間范圍

2016年1月1日至2016年12月31日，為保持報告連貫性與可讀性，部分內(nèi)容延伸出上述時間范圍。

1.4報告發(fā)布次數(shù)及周期

本報告為第一次發(fā)布，自今年起每年度一次。

1.5報告數(shù)據(jù)說明

本報告披露的財務(wù)數(shù)據(jù)為公司各類財務(wù)報表，其他數(shù)據(jù)來自公司內(nèi)部統(tǒng)計，特別說明除外。

1.6報告獲取方式

本報告分印刷版和電子版兩種形式，電子版可在公司網(wǎng)站www.yongxin729.cn下載閱讀。

 

1.7企業(yè)高層致辭

質(zhì)量第一、誠信經(jīng)營是市場經(jīng)濟對所有現(xiàn)代企業(yè)的基本要求，是企業(yè)生存的基礎(chǔ)。人無誠信不立，業(yè)無誠信不興，國無誠信不強。誠實守信歷來是中華民族的一種美德，誠實守信對國家來說是“國格”的體現(xiàn)，對企業(yè)來說是品牌和信譽的體現(xiàn)，對個人來說是人格和人品的體現(xiàn)。

山東省永信非織造材料有限公司自創(chuàng)辦以來始終堅持“產(chǎn)品質(zhì)量第一、客戶衣食父母、員工和諧相處、企業(yè)科學(xué)發(fā)展”四項基本原則，開展水刺非織造材料的生產(chǎn)、加工和經(jīng)營活動。并把企業(yè)理念融入到生產(chǎn)經(jīng)營活動的各個層面，融入到員工的行為規(guī)范中。公司秉承“以高科技為起點，以質(zhì)量求生存，以創(chuàng)新圖發(fā)展”的經(jīng)營理念，從事非織造高檔衛(wèi)材的生產(chǎn)經(jīng)營，產(chǎn)品遠銷歐美、東南亞和國內(nèi)各省市。

公司憑借著先進的生產(chǎn)工藝，一流的質(zhì)量檢測設(shè)備，高素質(zhì)的管理團隊，力爭成為最優(yōu)秀的產(chǎn)業(yè)用紡織品企業(yè)。“誠信守法、真誠服務(wù)、嚴(yán)細求實、追求卓越”是我們的質(zhì)量方針，我們將全面推行品牌戰(zhàn)略，以一流的產(chǎn)品質(zhì)量、誠信的售后服務(wù)，努力把公司建設(shè)成為產(chǎn)業(yè)用紡織品水刺行業(yè)的模范企業(yè)，打造百年永信！

 

 

 

 

1.8企業(yè)簡介

山東省永信非織造材料有限公司成立于2004年11月，注冊資本5000萬元，是一家中外合資企業(yè)，公司坐落在山東省濟南市章丘明水經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)（*********）工業(yè)一路501號，占地六萬余平方米，現(xiàn)有員工245人，其中研發(fā)技術(shù)人員45人，大學(xué)本科及以上學(xué)歷17人。

公司始終堅持“產(chǎn)品質(zhì)量第一、客戶衣食父母、員工和諧相處、企業(yè)科學(xué)發(fā)展”四項基本原則，開展水刺非織造材料的生產(chǎn)、加工和經(jīng)營活動，現(xiàn)擁有四條直鋪、一條交鋪生產(chǎn)線和一條離線上漿生產(chǎn)線，可生產(chǎn)25-120g/m2多種紡織原料純紡、混紡的平紋、網(wǎng)孔、鑲嵌個性化標(biāo)識圖案提花系列水刺無紡布，年生產(chǎn)量在2.5萬噸，產(chǎn)品遠銷歐美、東南亞和國內(nèi)各省市，深受客戶好評。

公司以關(guān)注顧客需求和提升企業(yè)綜合管理水平為中心，開展ISO9001質(zhì)量管理、5S現(xiàn)場管理、二級安全標(biāo)準(zhǔn)化管理、績效管理及ERP財務(wù)管理體系建設(shè)，組建了一支擁有高級技術(shù)職稱干部隊伍，配置了國際國內(nèi)先進設(shè)備設(shè)施及在線檢測裝置，建立健全GMP標(biāo)準(zhǔn)萬級物理及生化實驗室檢測中心，確保生產(chǎn)的水刺布具有強力穩(wěn)定、厚薄均勻、紋路細膩、衛(wèi)生清潔等特點，廣泛應(yīng)用于清潔護膚、醫(yī)療衛(wèi)生、美容護理及家居裝飾等諸多領(lǐng)域。

公司與東華大學(xué)建立產(chǎn)學(xué)研合作關(guān)系，2014年度被濟南市評為創(chuàng)新型企業(yè)，2016年6月被濟南市認定為企業(yè)技術(shù)中心，2016年7月被中國產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)協(xié)會認定為中國醫(yī)衛(wèi)用水刺非織造材料（山東）研發(fā)基地，2016年12月獲得中國紡織工業(yè)聯(lián)合會頒發(fā)的全國紡織行業(yè)質(zhì)量獎，同年被認定為省級高新技術(shù)企業(yè)，公司自主研發(fā)生產(chǎn)的純甲殼胺纖維水刺非織造材料項目獲得濟南市科技進步二等獎，擁有發(fā)明專利4項，實用新型專利26項。

公司致力于常規(guī)水刺產(chǎn)品生產(chǎn)的同時，堅持技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品研發(fā)，用甲殼素纖維、銅氨纖維、草珊瑚纖維、薄荷纖維、山茶花纖維、木糖醇纖維、茯苓纖維、天絲及醫(yī)用脫脂棉等特殊原料進行水刺非織造材料研發(fā)和生產(chǎn)，工藝技術(shù)已經(jīng)趨于成熟，已形成功能化產(chǎn)品系列，達到國內(nèi)國際先進水平。

 

 

公司鳥瞰圖

 

 

 

公司大門

 

 

 

生產(chǎn)車間

 

 

 

二、報告正文

2.1企業(yè)質(zhì)量理念

公司秉承“以高科技為起點，以質(zhì)量求生存，以創(chuàng)新圖發(fā)展”的經(jīng)營理念，從事非織造高檔衛(wèi)材的生產(chǎn)經(jīng)營，產(chǎn)品遠銷歐美、東南亞和國內(nèi)各省市。

公司憑借著先進的生產(chǎn)工藝，一流的質(zhì)量檢測設(shè)備，高素質(zhì)的管理團隊，力爭成為最優(yōu)秀的產(chǎn)業(yè)用紡織品企業(yè)。“誠信守法、真誠服務(wù)、嚴(yán)細求實、追求卓越”是我們的質(zhì)量方針，我們將全面推行品牌戰(zhàn)略，以一流的產(chǎn)品質(zhì)量、誠信的售后服務(wù)，努力把公司建設(shè)成為產(chǎn)業(yè)用紡織品水刺行業(yè)的模范企業(yè)，打造百年永信！

永信管理團隊在董事會和董事長領(lǐng)導(dǎo)下，在公司使命、愿景、價值觀和戰(zhàn)略指引下，以市場為導(dǎo)向、以顧客為中心、以效益為重點、以可持續(xù)發(fā)展為目標(biāo)，堅持制度管人、文化育人，不斷加強組織治理，保證公司穩(wěn)定發(fā)展。

公司高層領(lǐng)導(dǎo)以發(fā)展為導(dǎo)向，確定企業(yè)使命、愿景、價值觀，并以此目標(biāo)，按照“四項基本原則”經(jīng)營宗旨開展有效生產(chǎn)經(jīng)營活動。

1）企業(yè)使命：致力于為社會提供更多的就業(yè)崗位承擔(dān)更多的社會責(zé)任，致力于為社會提供優(yōu)質(zhì)的水刺無紡布產(chǎn)品。

公司將為社會承擔(dān)更多責(zé)任為己任，培養(yǎng)教育更多員工，提高他們終生就業(yè)能力，誠信經(jīng)營，依法納稅，生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，服務(wù)人民大眾。

2）企業(yè)愿景：精細管理、誠信經(jīng)營、百年永信。

為把企業(yè)做強做大，保持企業(yè)穩(wěn)定健康發(fā)展，必須走精細化管理之路，把永信鑄造成為“百年老店”，實現(xiàn)基業(yè)長青，永續(xù)經(jīng)營，為此，永信管理團隊提出了“精細管理、誠信經(jīng)營、百年永信”的愿景，希望通過公司全體員工通過持續(xù)努力和不斷創(chuàng)新，把永信逐步建設(shè)成為水刺非織造行業(yè)翹楚。

3）企業(yè)價值觀：規(guī)則、效率、誠信。

規(guī)則：遵循國家行業(yè)發(fā)展規(guī)則，遵循市場競爭道德規(guī)則，遵循企業(yè)自身管理規(guī)則；效率：提高企業(yè)勞動者單位時間內(nèi)的工作效率、單位資金的貢獻率、單位能源的有效利用率；誠信：企業(yè)對內(nèi)對外說話做事實事求是，言必行，行必果，擲地有聲。

4）企業(yè)宗旨：堅持產(chǎn)品質(zhì)量第一的原則、堅持客戶衣食父母的原則、堅持員工和諧相處的原則、堅持科學(xué)管理發(fā)展的原則。

2.2企業(yè)質(zhì)量管理

2.2.1總則

公司有完整的質(zhì)量管理機構(gòu)、健全的質(zhì)量管理體系、對相應(yīng)的質(zhì)量安全風(fēng)險有對應(yīng)的風(fēng)險管理措施，對質(zhì)量管理工作始終嚴(yán)抓死守，確保產(chǎn)品質(zhì)量管理工作穩(wěn)定全面進行，同時公司按高于國家標(biāo)準(zhǔn)的要求對產(chǎn)品進行嚴(yán)格的控制，產(chǎn)品在歷年質(zhì)量監(jiān)督抽查中合格率100%，產(chǎn)品質(zhì)量行業(yè)領(lǐng)先。

公司憑借著先進的生產(chǎn)工藝，一流的質(zhì)量檢測設(shè)備，高素質(zhì)的管理團隊，力爭成為最優(yōu)秀的產(chǎn)業(yè)用紡織品企業(yè)?！罢\信守法、真誠服務(wù)、嚴(yán)細求實、追求卓越”是我們的質(zhì)量方針，我們將全面推行品牌戰(zhàn)略，以一流的產(chǎn)品質(zhì)量、誠信的售后服務(wù)，努力把公司建設(shè)成為產(chǎn)業(yè)用紡織品水刺行業(yè)的模范企業(yè)，打造百年永信！

2.2.2質(zhì)量管理機構(gòu)

公司的質(zhì)量管理機構(gòu)是由公司總經(jīng)理直接負責(zé)質(zhì)量決策、領(lǐng)導(dǎo)和推進機構(gòu)，公司具有健全的質(zhì)量保證體系，明確了質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限及相關(guān)的激勵措施等，確保了質(zhì)量戰(zhàn)略的實施。永信非織造材料有限公司的質(zhì)量管理機構(gòu)和職能如下圖2.2.2-1。

 

采購部：根據(jù)有關(guān)水刺布的生產(chǎn)要求，經(jīng)營質(zhì)量管理的法律法規(guī)和公司的經(jīng)營政策，保證所采購原輔材料的質(zhì)量，建立供方信用檔案管理體系并******限度降低采購成本。

 

生產(chǎn)車間：根據(jù)本部門產(chǎn)品生產(chǎn)實際，組織建立與運行和公司經(jīng)營情況匹配的質(zhì)量管理方法和目標(biāo)，并負責(zé)質(zhì)量管理工作的實施控制和流程的改進。

 

儲運部：負責(zé)水刺布生產(chǎn)原料的供給，水刺布成品的入庫和發(fā)貨的管理工作。

 

營銷部：根據(jù)有關(guān)產(chǎn)品經(jīng)營質(zhì)量管理的法律法規(guī)和公司的經(jīng)營政策，確保產(chǎn)品銷售的合法性，負責(zé)質(zhì)量咨詢、質(zhì)量反饋和質(zhì)量投訴等質(zhì)量管理工作在本部門的執(zhí)行。

 

公司總經(jīng)理為組長的領(lǐng)導(dǎo)小組：確定企業(yè)的質(zhì)量方針和目標(biāo)，保證企業(yè)質(zhì)量管理體系有效運行，對本企業(yè)的質(zhì)量管理工作負領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

 

公司質(zhì)量負責(zé)人：貫徹執(zhí)行公司經(jīng)營理念和經(jīng)營政策，制定激勵政策，組織推行及完善公司全面質(zhì)量管理體系，并保證與企業(yè)質(zhì)量管理工作相關(guān)人員充分行使職權(quán)。

 

質(zhì)量管理員：執(zhí)行、指導(dǎo)與監(jiān)督公司的水刺無紡布生產(chǎn)經(jīng)營過程質(zhì)量管理工作，促進質(zhì)量管理工作的規(guī)范化經(jīng)營服務(wù)的專業(yè)化。

 

 

 

 

 

圖2.2.2-1 公司質(zhì)量管理機構(gòu)和職能

2.2.3 質(zhì)量管理體系

本公司執(zhí)行的質(zhì)量管理體系為ISO9001，證書號：02116Q11358R1M，證書有效期至2019年11月16日。公司按照標(biāo)準(zhǔn)和體系文件要求每年組織內(nèi)部審核，保障體系有效運行，建立了比較完整齊全的管理體系及各項文件記錄。2016年公司組織人員對ISO9001：2015版質(zhì)量管理體系進行了學(xué)習(xí)，并組織相關(guān)人員根據(jù)新版質(zhì)量管理體系的要求對公司程序文件進行了改版，以流程的形式展現(xiàn)公司的各項工作程序，形式更加清晰明了，細節(jié)更加詳細，使公司的質(zhì)量管理體系更加健全完善。2016年公司組織員工對卓越績效管理模式進行了系統(tǒng)學(xué)習(xí)，并獲得了全國紡織行業(yè)質(zhì)量獎。

為提高員工的質(zhì)量意識，增強員工質(zhì)量事故預(yù)防和應(yīng)急處理能力，公司質(zhì)量了質(zhì)量管理培訓(xùn)和年度培訓(xùn)計劃，組織員工接受質(zhì)量教育和培訓(xùn)，掌握工作所需的質(zhì)量知識技能，公司有進行相關(guān)質(zhì)量教育培訓(xùn)記錄。 公司較好的執(zhí)行了質(zhì)量法律法規(guī)，建立有質(zhì)量法律法規(guī)執(zhí)行情況記錄制度，目前尚無違法違規(guī)記載。

公司建立了質(zhì)量責(zé)任賠償制度，執(zhí)行零缺陷出廠的質(zhì)量管理制度。內(nèi)部實行質(zhì)量責(zé)任追究管理，對各級各類人員在其承擔(dān)責(zé)任范圍內(nèi)出現(xiàn)的質(zhì)量問題予以追究，建立實時質(zhì)量記錄日報，以提高工作和產(chǎn)品質(zhì)量。

公司質(zhì)量管理體系建立科學(xué)合理，穩(wěn)步推進實施，運行平穩(wěn)有效。公司明確了質(zhì)量方針，設(shè)立了質(zhì)量目標(biāo)，建立了全面的管理程序文件。為了支持這些過程的有效運行和監(jiān)視，企業(yè)配備了必要的人力、基礎(chǔ)設(shè)施及相關(guān)信息等資源。

2.2.4 質(zhì)量安全風(fēng)險管理

山東永信在產(chǎn)品質(zhì)量安全管理中堅持“誠信守法、真誠服務(wù)、嚴(yán)細求實、追求卓越”的質(zhì)量方針，把風(fēng)險管理作為質(zhì)量安全的重要切入點，做到及時發(fā)現(xiàn)質(zhì)量隱患，并將質(zhì)量隱患消滅在萌芽狀態(tài)。公司建立了《防護管理流程》、《設(shè)備及基礎(chǔ)設(shè)施控制規(guī)程》、《安全檢查和隱患排查整改管理制度》及等制度，公司各生產(chǎn)環(huán)節(jié)還都建有操作流程、工藝記錄、檢驗記錄、相應(yīng)的整改記錄等相關(guān)記錄，確保了各生產(chǎn)環(huán)節(jié)都有據(jù)可查，以便及時發(fā)現(xiàn)質(zhì)量隱患。

為減少產(chǎn)品質(zhì)量風(fēng)險，公司在每個生產(chǎn)車間都設(shè)有運轉(zhuǎn)實驗室，及時對水刺布進行性能指標(biāo)的測試，發(fā)現(xiàn)不合格項立即通知生產(chǎn)車間，車間及時進行工藝調(diào)整。同時實驗室對生產(chǎn)的每批水刺布都要留樣，以備后續(xù)的抽檢和質(zhì)量反饋的問題追溯。公司還質(zhì)量了《生產(chǎn)質(zhì)量管理匯編》，對公司產(chǎn)品的檢驗進行規(guī)范和量化，進一步確保公司產(chǎn)品質(zhì)量，大大化解了質(zhì)量風(fēng)險。

2.3質(zhì)量誠信管理

2.3.1總則

公司建立了質(zhì)量誠信管理制度，從采購、生產(chǎn)、檢驗、銷售、售后服務(wù)全過程的質(zhì)量誠信制度，加強員工的質(zhì)量責(zé)任感，定期開展質(zhì)量誠信教育活動。企業(yè)質(zhì)量誠信管理體系實現(xiàn)過程如下圖2.3.1-1所示。

 

圖2.3.1-1 公司質(zhì)量誠信管理體系過程圖

2.3.2質(zhì)量承諾

山東永信非織造材料有限公司堅持依法依規(guī)進行生產(chǎn)經(jīng)營，嚴(yán)格執(zhí)行《產(chǎn)品質(zhì)量法》、《安全生產(chǎn)法》等法律法規(guī)，依據(jù)相關(guān)法規(guī)建立完善的質(zhì)量管理制度、生產(chǎn)責(zé)任制度、安全生產(chǎn)管理制度，為確保安全生產(chǎn)奠定了良好的基礎(chǔ)。同時企業(yè)還嚴(yán)格自律，按照標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和相關(guān)法律法規(guī)要求不定期開展檢查，發(fā)現(xiàn)問題，及時改進。

公司通過市場調(diào)研、合同簽訂、與顧客溝通等方式，確定顧客的需求或期望，及時了解市場產(chǎn)品、服務(wù)、環(huán)境等需求變化信息，并向公司及時反饋。在產(chǎn)品銷售前或銷售中，銷售部門通過多種渠道搜集顧客對產(chǎn)品的需求信息，征集顧客對相關(guān)產(chǎn)品的反饋信息，向顧客介紹公司產(chǎn)品，并設(shè)有《顧客滿意度調(diào)查表》主動征求每位顧客對產(chǎn)品和服務(wù)等方面的意見或建議，收集顧客意見、反饋、投訴，以進一步提升和改進產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量。

2.3.3 運作管理

公司內(nèi)部制定《采購控制程序》，對公司物資采購過程實施控制，還制定《供方評價辦法》，每年對供方評價和選擇作出規(guī)范，確保采購物資符合規(guī)定要求，公司采購中遵循“相同產(chǎn)品比質(zhì)量，相同質(zhì)量比價格，相同價格比服務(wù)”的原則，對相關(guān)采購物資質(zhì)量均有驗收部門，對驗收不合格的進行考核，對驗收質(zhì)量存在問題的提出整改意見和糾正措施。

公司還制定了《物資檢驗控制程序》，針對進廠的原材料和輔料，公司嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，完善檢驗方法和檢驗項目，同時加大監(jiān)督抽檢，確保進廠的原輔料的質(zhì)量。對于有質(zhì)量不滿足標(biāo)準(zhǔn)要求的原輔料，公司通過警告、降價、退貨等手段對供應(yīng)商和供貨廠家進行警示，仍不能整改的，取消其供貨資格。

公司制定了《設(shè)計與開發(fā)控制程序》、《工藝管理控制程序》、《檢驗和試驗控制程序》和《操作管理控制程序》等程序文件，對新產(chǎn)品的開發(fā)和制樣以及產(chǎn)品的生產(chǎn)過程和檢驗過程進行制度的規(guī)范，每一個環(huán)節(jié)都有明確清晰的流程文件。對不合格品的處置公司制定了《不合格品控制程序》，同時公司在生產(chǎn)中落實質(zhì)量事故的責(zé)任，制定了《可追溯控制程序》。公司領(lǐng)導(dǎo)為確保各項工作落到實處，不定期召開干部管理會議，通過車間例會、宣傳板等方式將企業(yè)落實質(zhì)量安全主體責(zé)任的相關(guān)材料下發(fā)到車間、班組和每位員工身上，確保了企業(yè)產(chǎn)質(zhì)量安全主體責(zé)任每項工作的落實。

2.3.4 營銷管理

面對新形式、新挑戰(zhàn)，公司以市場為導(dǎo)向，誠信經(jīng)營，搶抓市場機遇，努力開拓新市場，目前山東永信水刺布的市場占有率為3%。

永信公司圍繞顧客與市場建立完善的營銷和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，通過定制化態(tài)度為顧客提供產(chǎn)品的整體解決方案，一支顧問式專家團隊將永信和顧客緊緊相連，通過多年積累形成了具有“永信特色”的市場營銷模式；確立了“不僅讓顧客滿意，更要讓顧客感動”的服務(wù)宗旨，營銷人員以擔(dān)當(dāng)?shù)挠職夂陀肋h誠信的態(tài)度拓展著永信的銷售市場，依托國內(nèi)拓展國外，發(fā)揮我們永信的高品質(zhì)產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)服務(wù)的優(yōu)勢，把永信產(chǎn)品和文化推向世界，成為醫(yī)用水刺無紡布行業(yè)高端產(chǎn)品引領(lǐng)者。

公司通過各種途徑與不同的顧客群體建立長期的客戶關(guān)系，采取多種渠道和方法（如展會、網(wǎng)絡(luò)、走訪等）收集客戶信息并分析顧客需求，制定合理化的解決方案，確認合作關(guān)系并建立完善的顧客檔案；以精細化的管理、嚴(yán)格的質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)、先進的產(chǎn)品檢測設(shè)備，提升產(chǎn)品穩(wěn)定性做到讓顧客滿意，制定定期電話回訪、定期走訪計劃，針對客戶的反饋信息，以公司顧客服務(wù)流程為標(biāo)準(zhǔn)，快速、詳細地做出反應(yīng)，給予解決方案（技術(shù)支持、補償、退換貨等）做到讓顧客滿意。

處理顧客投訴，確保投訴得到有效、快速的解決，******限度地減少顧客不滿和業(yè)務(wù)流失，積累和分析投訴信息以用于組織及合作伙伴的改進。

（1）為提高顧客服務(wù)效率，公司明確技術(shù)品質(zhì)部為質(zhì)量投訴處理管理部門。營銷人員接到顧客反映嚴(yán)重產(chǎn)品質(zhì)量問題的，2小時內(nèi)要與技術(shù)品質(zhì)部及相關(guān)部門共同商定出預(yù)處理質(zhì)量問題的意見并匯報總經(jīng)理、董事長，必要時或顧客要求現(xiàn)場處理的，500公里范圍內(nèi)的顧客24小時內(nèi)要到達客戶現(xiàn)場，500公里范圍外的客戶36小時內(nèi)要到達顧客現(xiàn)場，及時聆聽顧客意見和建議，第一時間向顧客匯報質(zhì)量改進措施和目標(biāo)，尋求理解支持和信任。

（2）注重收集、整合和分析投訴信息，并將用于公司與合作伙伴的信息改進公司在對投訴的處理、整改的過程中，按《客服工作流程》客對投訴信息進行收集、整合和分析，及時解決并加以反饋，將其用于公司及合作伙伴的改進，并對整改進行監(jiān)督和評價。

2.4質(zhì)量管理基礎(chǔ)

2.4.1 總則

公司認真貫徹執(zhí)行國家、行業(yè)和地方有關(guān)的法律、法規(guī)、制度，重視研究和跟蹤企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)管理、計量管理、認證管理、檢驗檢測管理等工作，并形成了適合本公司的管理制度。

2.4.2 標(biāo)準(zhǔn)管理

公司產(chǎn)品：水刺非織造布，執(zhí)行國家標(biāo)準(zhǔn)FZ/T64012.2-2001水刺非織造布第二部分衛(wèi)生用卷材

公司所有產(chǎn)品均執(zhí)行現(xiàn)行有效的國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，本公司按高于國家標(biāo)準(zhǔn)的要求對產(chǎn)品進行嚴(yán)格的控制，其中公司產(chǎn)品現(xiàn)執(zhí)行的主要產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)如下表2.4.2-1所示。

表2.4.2-1 公司產(chǎn)品現(xiàn)執(zhí)行的主要產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)

2.4.3 計量管理

公司建立了比較完善的計量檢測體系，公司檢驗部門對公司所有使用的計量器具定期審驗，定期委托主管部門的法定檢驗機構(gòu)進行抽檢，做到了公司產(chǎn)品生產(chǎn)經(jīng)營活動中計量的合規(guī)性、準(zhǔn)確性。 

測量管理體系認證情況：未進行。

計量保證能力評價證書：未取得。

計量檢測能力和水平：未評價。

2.4.4 認證管理

產(chǎn)品質(zhì)量認證情況：

管理體系認證情況：永信公司取得了ISO9001質(zhì)量管理體系的認證，2016年通過了ISO9001（2015版）的轉(zhuǎn)換，頒發(fā)證書編號：證書號：02116Q11358R1M，證書有效期至2019年11月16日。最近審核通過日期：2016年11月171日。

職業(yè)健康安全管理體系情況：總經(jīng)理作為安全生產(chǎn)的第一責(zé)任人，在員工中樹立安全重于泰山的思想意識，堅持推廣二級安全標(biāo)準(zhǔn)化管理認證工作（見圖2.4.4.-1），公司每年都與各部門、各員工簽訂安全目標(biāo)責(zé)任書組織安全事故展覽、安全教育和消防演練等活動。

 

圖2.4.4-1 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化證書

2.4.5 檢驗檢測管理

以國際先進技術(shù)為目標(biāo)，積極開發(fā)、引進、消化、吸收適用的先進技術(shù)和先進標(biāo)準(zhǔn)，提高公司技術(shù)創(chuàng)新能力。公司在了解國內(nèi)外技術(shù)發(fā)展的基礎(chǔ)上，2013年成立了企業(yè)技術(shù)中心，組織結(jié)構(gòu)圖見圖2.4.5-1，成立了3個研發(fā)小組，成立了技術(shù)委員會和專家委員會。建立了中心物理實驗室和生化實驗室，具體的檢測項目和標(biāo)準(zhǔn)見表2.4.5-1和2.4.5-2。2015年被章丘市認定為企業(yè)技術(shù)中心，2016年被濟南市認定為企業(yè)技術(shù)中心（見圖2.4.5-2）。企業(yè)對產(chǎn)品的檢測較為全面，相應(yīng)的規(guī)章制度及檢驗標(biāo)準(zhǔn)也較為健全。

 

圖2.4.5-1 企業(yè)技術(shù)中心組織架構(gòu)

表2.4.5-1生化實驗室檢測項目一覽表

 

表2.4.5-2物理實驗室檢測儀器匯總表

 

 

圖2.4.5-2企業(yè)技術(shù)中心

2.5產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任

2.5.1 總則

我公司生產(chǎn)的水刺無紡布執(zhí)行國家標(biāo)準(zhǔn)FZ/T64012.2-2001水刺非織造布第二部分衛(wèi)生用卷材，不合格品嚴(yán)禁出廠，公司具有嚴(yán)格的工序和成品檢驗程序，嚴(yán)控質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。每批產(chǎn)品都向顧客提供產(chǎn)品的檢測報告。在產(chǎn)品服務(wù)過程中我們嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定及合同認真履行我們的責(zé)任和義務(wù)，所提供的產(chǎn)品保證符合合同規(guī)定的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格和性能要求。對產(chǎn)品的質(zhì)量信用問題跟蹤記錄，明確產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任。

2.5.2 產(chǎn)品質(zhì)量水平

    公司按高于國家標(biāo)準(zhǔn)的要求對產(chǎn)品進行嚴(yán)格的控制，產(chǎn)品在歷年質(zhì)量監(jiān)督抽查中合格率100%，產(chǎn)品質(zhì)量行業(yè)領(lǐng)先。

2.5.3 產(chǎn)品售后責(zé)任

公司在售前售中售后通過電話、微信、郵件或者現(xiàn)場走訪的方式進行跟蹤了解顧客在質(zhì)量、交付和服務(wù)方面的意見和建議。業(yè)務(wù)人員對新合作的客戶主動征求和收集顧客的意見，并及時填寫產(chǎn)品跟蹤調(diào)查表。通過評審時確定顧客產(chǎn)品用途，及時了解和掌握顧客產(chǎn)品使用進度，并及時進行技術(shù)指導(dǎo)，確保顧客順利使用并快速了解我司產(chǎn)品各項性能，如果使用過程出現(xiàn)異議可以給予快速回復(fù)和解決。

2.5.4 企業(yè)社會責(zé)任

長期以來，公司在創(chuàng)造經(jīng)濟效益的同時更注重社會效益和社會責(zé)任。公司始終把安全生產(chǎn)、環(huán)境保護、節(jié)能減排、道德行為、公益支持作為提高競爭力和履行社會責(zé)任的一項長期的、戰(zhàn)略性的工作。

2.5.4.1公共責(zé)任

（1）明確公共責(zé)任管理與控制

公司高度重視并推進環(huán)境保護、節(jié)能降耗、產(chǎn)品安全、安全生產(chǎn)、公共衛(wèi)生等工作，公司每年投入資金用于改善公共責(zé)任。水刺工序采用先進的過濾循環(huán)系統(tǒng)并添加殺菌劑，90%以上水得到循環(huán)利用；2015年12月份成立節(jié)能降耗工作組，噸布耗電大幅下降，較攻關(guān)前下降10%以上；烘干裝置均購置的燃氣鍋爐加熱或燃氣直燃，廢氣質(zhì)量得到有效控制；公司還采用先進標(biāo)準(zhǔn)和節(jié)能技術(shù)，淘汰和改進高能耗的工藝設(shè)備，積極推行二級安全標(biāo)準(zhǔn)化管理、清潔生產(chǎn)和5S現(xiàn)場管理，公共責(zé)任得到了維護（見表2.5.4-1）。

表2.5.4-1公共責(zé)任控制措施與指標(biāo)

（2）對公眾關(guān)注點積極采取應(yīng)對措施，消除隱憂

公司通過對顧客及相關(guān)方的市場調(diào)研，數(shù)據(jù)分析，政府訪談及顧客滿意度調(diào)查等深入研究得出目前公眾關(guān)注主要是環(huán)保、節(jié)能、安全生產(chǎn)等方面問題，其中環(huán)境保護越來越受到公眾的關(guān)注（見表2.5.4-2）。

 

 

 

 

 

 

 

 

表2.5.4-2 公眾隱憂產(chǎn)生原因及措施

（3）法律法規(guī)要求相關(guān)的關(guān)鍵過程和績效指標(biāo)

公共責(zé)任的績效指標(biāo)（見表2.5.4-3）。

 

表2.5.4-3 公共責(zé)任的績效指標(biāo)

控制項目	績效指標(biāo)	法律法規(guī)要求
環(huán)境保護	COD≤450mg/L； PH：6-8.5	《污水排入城鎮(zhèn)下水道水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》CJ343-2010A等級要求：500mg/L，PH：6-9
能源資源消耗	噸布耗電≤1200kw/h； 噸布耗氣≤90m3； 噸布耗水≤12m3； 能源消耗≤0.17噸/萬元	中華人民共和國節(jié)約能源法
產(chǎn)品安全	細菌菌落數(shù)≤100cu/g； 真菌菌落≤10cu/g	衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)GB15979
安全生產(chǎn)	無重大（含）以上工傷事故； 無職業(yè)病及職業(yè)危害事故； 無食物中毒事故	中華人民共和國安全法

2.5.4.2道德行為

（1）確保公司遵守誠信準(zhǔn)則

公司的核心價值是“規(guī)則、效率、誠信”，規(guī)則強調(diào)的就是遵循國家行業(yè)發(fā)展規(guī)則，遵循市場競爭道德規(guī)則，遵循企業(yè)自身管理規(guī)則，誠信經(jīng)營，言必信行必果。公司的道德行為主要表現(xiàn)為：⑴企業(yè)內(nèi)部：對高層領(lǐng)導(dǎo)、中層領(lǐng)導(dǎo)及員工負責(zé)；⑵企業(yè)之間：對供應(yīng)商負責(zé)；⑶企業(yè)外部：對顧客、股東、政府和社會等負責(zé)。

（2）確保公司行為符合道德規(guī)范及對相關(guān)方的監(jiān)測體系

對高層領(lǐng)導(dǎo)，每年進行一次民主測評，主要針對政治思想、領(lǐng)導(dǎo)藝術(shù)、業(yè)務(wù)等方面的評價；對中層領(lǐng)導(dǎo)，進行德、能、勤、績、廉的全面考核，制定領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從業(yè)若干規(guī)定，以提高中層領(lǐng)導(dǎo)的道德及管理水平。

對公司員工，有“4321工作要求”、“員工非正常工作狀態(tài)管理規(guī)定”、“接受饋贈禮品管理規(guī)定”和《精神文明行為規(guī)范》等有關(guān)規(guī)定。

對供應(yīng)商，公司與之建有良好的合作伙伴關(guān)系，定期會晤交流。在日常的物資采購環(huán)節(jié)，供應(yīng)部門嚴(yán)格按照《合同法》和《物資采購管理規(guī)定》等有關(guān)制度執(zhí)行。

對于顧客，確保質(zhì)量、遵守合同。公司的產(chǎn)品在質(zhì)量上主要執(zhí)行三個標(biāo)準(zhǔn)，一個是相同于國家的質(zhì)量法律法規(guī)，一個是水刺行業(yè)內(nèi)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，還有一個是企業(yè)自身的質(zhì)量要求標(biāo)準(zhǔn)。就相對而言，因為公司在行業(yè)內(nèi)的質(zhì)量影響力，使得自身的標(biāo)準(zhǔn)高于國家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，產(chǎn)品質(zhì)量廣受好評。同時在履行銷售合同方面，公司一貫是按《合同法》和誠信原則執(zhí)行，與廣大客戶無論大小或國內(nèi)外均有良好合作。

對于股東，遵紀(jì)守法、信息真實。公司為山東省紡織機械集團有限公司的控股企業(yè)，因此公司的行為還將直接影響到股東方的利益。在企業(yè)運作過程中，公司以《公司法》為準(zhǔn)繩，合法生產(chǎn)，合規(guī)經(jīng)營，并按照相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)公開制度，向股東報告公司生產(chǎn)經(jīng)營情況。

對于政府，依法納稅、廉潔自律。依法納稅是一個企業(yè)的基本道德底線，也是實現(xiàn)經(jīng)濟社會良性發(fā)展的重要保障。公司作為一個行業(yè)龍頭企業(yè)，依法納稅是應(yīng)盡的責(zé)任和義務(wù)。

對待社會，誠信經(jīng)營、保護環(huán)境。承擔(dān)社會責(zé)任也是企業(yè)道德行為的表現(xiàn)。首先要誠信經(jīng)營，這是為商之本。其次是保護環(huán)境，因為保護環(huán)境也是保護企業(yè)自身，是走可持續(xù)發(fā)展道路的必然要求。公司道德行為活動的測量方法和指標(biāo)見表2.5.4-4。

 

 

表2.5.4-4 公司道德行為監(jiān)測體系

2.5.4.3公益支持

公司以積極的態(tài)度組織員工參加各類公益性活動，在公眾場合展示永信人的良好精神風(fēng)貌，樹立企業(yè)的公眾形象，傳遞企業(yè)文化內(nèi)涵。幾年來公司在黨團工會組織的倡議下，多次開展捐贈幫扶獻血等公益獻愛心活動。2008年向汶川地震災(zāi)區(qū)捐贈12.2萬元衛(wèi)生濕巾；2010年4月向十一屆全運會捐贈80.8萬元運動濕巾、向玉樹捐款8806元、11月義務(wù)獻血11600cc；2012年6月迎七一“愛心助學(xué)”捐款6190.5元，同年9月開展慈善一日捐款5670元；2013年向省血液中心義務(wù)獻血18400cc（見圖2.5.4-1）；2014、2015年向慈善機構(gòu)捐款累計16896元。公司對困難職工及職工家屬多次進行捐贈，累計捐贈12人次，共計17600元。公司領(lǐng)導(dǎo)隨著公司不斷的發(fā)展壯大，公司將一如既往的履行社會責(zé)任，為社會公益事業(yè)做出更大的貢獻。

 

圖2.5.4-1 董事長帶頭義務(wù)獻血

2.5.5 質(zhì)量信用記錄

    企業(yè)在報告期內(nèi)質(zhì)量信用記錄良好，沒有違法違紀(jì)等事件的發(fā)生，未有因產(chǎn)品質(zhì)量原因，受到通報、索賠等不良事件的發(fā)生。山東永信非織造材料有限公司產(chǎn)品質(zhì)量歷年出廠檢驗合格率100%。

企業(yè)報告期內(nèi)，質(zhì)量信用良好，我公司獲得的獎項和榮譽如下表2.5.5-1。

表2.5.5-1 公司獲得的獎項和榮譽

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、報告結(jié)語

3.1未來展望

面對新的市場機遇和挑戰(zhàn)，我們將以百倍的信心努力打造更加優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品，公司始終堅持“產(chǎn)品質(zhì)量第一、客戶衣食父母、員工和諧相處、企業(yè)科學(xué)發(fā)展”四項基本原則，開展水刺非織造材料的生產(chǎn)、加工和經(jīng)營活動，通過更加優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)贏得廣大用戶的支持和信賴。

公司憑借著先進的生產(chǎn)工藝，一流的質(zhì)量檢測設(shè)備，高素質(zhì)的管理團隊，力爭成為最優(yōu)秀的產(chǎn)業(yè)用紡織品企業(yè)。“誠信守法、真誠服務(wù)、嚴(yán)細求實、追求卓越”是我們的質(zhì)量方針，我們將全面推行品牌戰(zhàn)略，以一流的產(chǎn)品質(zhì)量、誠信的售后服務(wù)，努力把公司建設(shè)成為產(chǎn)業(yè)用紡織品水刺行業(yè)的模范企業(yè)，打造百年永信！

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2讀者意見反饋

尊敬的讀者：

感謝您閱讀本報告，為了持續(xù)改進公司質(zhì)量誠信問題，提高質(zhì)量服務(wù)水平，我們真誠的希望您能對本報告給予評價，并提出您的寶貴意見，我們對此非常感謝！

您可以選擇以下方式提出您的意見或建議：

公司網(wǎng)址：www.yongxin729.cn

電子郵件：[email protected]

聯(lián)系電話：0531-83328251

聯(lián)系人：劉雙營

《山東永信非織造材料有限公司2016年度質(zhì)量誠信報告》讀者意見反饋表

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